浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2026-031
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2026年10月9日以邮件形式发出，会议于2026年10月15日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于变更董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-032）。
本议案已经公司2026年提名委员会第一次会议审议通过。
三、备查文件：
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、2026年提名委员会第一次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2026年10月16日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2026-032
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事 会秘书钱程先生递交的书面辞职报告，因个人原因，钱程先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。根据相关规定，钱程先生的辞职报告自送达董事会时生效。
● 公司于2026年10月15日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任曹益堂先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，钱程先生的辞职申请自送达董事会时生效。截至本公告披露日，钱程先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，钱程先生所负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。
钱程先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对钱程先生任职董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
三、聘任董事会秘书的基本情况
经公司第七届董事会第七次会议审议，董事会同意聘任曹益堂先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
曹益堂先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易 所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：
（一）具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：
曹益堂先生具备多年从事证券事务、信息披露、公司治理及资本运作等与履行董事会秘书职责相关的工作经验，曾任南极电商股份有限公司和杭州小电科技股份有限公司董事会秘书，具备董事会秘书履职所必需的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，符合《上市公司董事会秘书监管规则》中关于具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验的相关要求。
（二）截至本公告披露日，不存在以下情形：
（1）《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
（2）最近36个月内被证监会行政处罚或者被证监会采取3次以上行政监督管理措施；
（3）最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
（4）法律、行政法规、证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）曹益堂先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。
四、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司提名委员会2026年第一次会议对董事会秘书人选及其任职资格进行了审查，提名委员会认为曹益堂先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2026 年10 月15日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任曹益堂先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
曹益堂先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，已取得 深圳证券交易所董事会秘书培训证明，且不存在相关法律法规规定的禁止任职情 形，任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，并经上海证券交易所审核无异议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2026年10月16日
附件：拟任董事会秘书简历
曹益堂，男，国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任美特斯邦威集团战略发展部及投资者关系部部长，德邦证券有限公司直接投资部负责人，九牧王服饰有限公司战略管理中心总监，浙江利豪家具有限公司总经理，上海复星创富投资管理股份有限公司时尚团队负责人（复星长歌时尚基金总经理），上海投中资产管理有限公司董事总经理，南极电商股份有限公司副总经理兼董事会秘书，杭州小电科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2023年12月至今担任公司战略及投资业务部总经理。
截止本公告披露日，曹益堂先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》 和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人， 符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2026-030
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于职工代表董事辞任暨选举新职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表董事、副总裁张少斌先生递交的书面辞职报告。张少斌先生因个人原因申请辞去职工代表董事和副总裁职务，辞任后，张少斌先生将不在公司及其控股子公司担任任何职务。根据相关规定，张少斌先生的辞职报告自送达董事会时生效。
● 2026年10月15日，公司召开2026年第一次职工代表大会，选举林洁女士为第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，张少斌先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，张少斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张少斌先生已按照公司相关规定做好离任交接工作。
截至本公告披露日，张少斌先生持有公司股份104,000股，占公司总股本的0.02%，辞任职工代表董事和副总裁职务后，将继续严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及规章制度有关上市公司离任董事和高管减持股份的规定，对持有的股份进行管理。
张少斌先生在公司担任董事和副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张少斌先生为公司所作的贡献表示衷心地感谢！
二、选举职工代表董事情况
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年10月15日召开2026年第一次职工代表大会, 经职工代表大会选举，林洁女士（简历详见附件）当选公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
林洁女士当选公司职工代表董事后,公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的规定。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2026年10月16日
附件：林洁女士简历
林洁，女，国籍，无境外居留权，本科学历，管理学学士学位，毕业于嘉兴大学人力资源管理专业。2004年加入红蜻蜓，现任公司人力资源中心总监、中共红蜻蜓集团第二党支部书记。
林洁女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
